Prevención y Control de Lavado de Activos

Objetivo

Permite a la empresa Administradora agrupar y centralizar la información de los terceros que de cualquier forma entablen alguna relación de negocios con la empresa y de esta forma identificar las principales características de dichos terceros para ejercer un adecuado control sobre sus datos.

Beneficios Operativos

Dentro de las ventajas operativas que ofrece el módulo esta capturar de manera única y centralizada los datos de todos los terceros, teniendo en cuenta que existen datos comunes y específicos para las personas naturales y jurídicas.

De otra parte se tienen aspectos que son netamente parametrizables por los usuarios como son los tipos de bienes y tipos de origen de los recursos de los terceros.

Adicionalmente se puede digitar una lista de terceros no seleccionables para que se muestren alertas por pantalla que informen al usuario que la nueva persona que va a constituir un negocio con la empresa, está marcada como tercero no seleccionable. (Si el usuario lo desea lo podrá incluir dejando un rastro que puede auditarse en cualquier momento).

Como complemento se ofrece un generador de reportes dinámicos que pueden ser utilizados por el área de mercadeo de las empresas para hacer reportes de consulta rápida y a la medida de sus necesidades.

La calificación y control de los movimientos de los terceros en los diversos tipos de negocio que maneje la empresa, también generan alertas (por reporte) de cambios bruscos del comportamiento económico del tercero.

Más información

Plataforma
Beneficios gerenciales
Ventajas operativas